Отставка Папы Римского Бенедикта XVI
RuCompromat: РуКомпромат

Оффшорная зона Гибралтар становится настоящим рассадником организованных преступных группировок (ОПГ), которые наносят урон экономике Испании.

В ходе проведенных расследований были выявлены контрабанда товаров, легализация незаконных доходов, и пресечен небольшой наркотраффик. Как пояснили правоохранительные органы Испании, в период 2012 - 2014 годов были раскрыты 15 ОПГ, ведущих свою противоправную деятельность с использованием оффшорного режима Гибралтара. 9 из этих группировок специализировались на контрабанде табака. Спецслужбы страны организовали 3 операции по выявлению каналов наркотиков, 2 – против отмывания денежных средств и 1 – против мошенников.

В последнее время имеется тенденция по усилению деятельности ОПГ в Гибралтаре. Для экономики Испании это, прежде всего, означает потерю налоговых поступлений и создание экономических диспропорций. Так, из-за роста нелегального ввоза и торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил 718 миллионов евро в 2014 году. Был раскрыт путь поставки наркотиков из Марокко через Гибралтар в южные области Испании.

Также в прошлом году была выявлена ОПГ, которая крала деньги через пластиковые карты, а полученные доходы отмывала в букмекерских конторах Гибралтара. Эта страна активно используется для создания различных фирм и банковских счетов, по которым невозможно выявить конечного бенефициара. Подобные организации стали фигурантами более 200 уголовных дел по отмыванию денег.

По материалам ABC

Оффшорная зона Гибралтар становится настоящим рассадником организованных преступных группировок (ОПГ), которые наносят урон экономике Испании, рассказало издание ABC. В ходе проведенных расследований были выявлены контрабанда товаров, легализация незаконных доходов, и пресечен небольшой наркотраффик.
Как пояснили правоохранительные органы Испании, в период 2012 - 2014 годов были раскрыты 15 ОПГ, ведущих свою противоправную деятельность с использованием оффшорного режима Гибралтара. 9 из этих группировок специализировались на контрабанде табака. Спецслужбы страны организовали 3 операции по выявлению каналов наркотиков, 2 – против отмывания денежных средств и 1 – против мошенников.
В последнее время имеется тенденция по усилению деятельности ОПГ в Гибралтаре. Для экономики Испании это, прежде всего, означает потерю налоговых поступлений и создание экономических диспропорций. Так, из-за роста нелегального ввоза и торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил 718 миллионов евро в 2014 году. Был раскрыт путь поставки наркотиков из Марокко через Гибралтар в южные области Испании.
Также в прошлом году была выявлена ОПГ, которая крала деньги через пластиковые карты, а полученные доходы отмывала в букмекерских конторах Гибралтара. Эта страна активно используется для создания различных фирм и банковских счетов, по которым невозможно выявить конечного бенефициара. Подобные организации стали фигурантами более 200 уголовных дел по отмыванию денег.Оффшорная зона Гибралтар становится настоящим рассадником организованных преступных группировок (ОПГ), которые наносят урон экономике Испании, рассказало издание ABC. В ходе проведенных расследований были выявлены контрабанда товаров, легализация незаконных доходов, и пресечен небольшой наркотраффик.Как пояснили правоохранительные органы Испании, в период 2012 - 2014 годов были раскрыты 15 ОПГ, ведущих свою противоправную деятельность с использованием оффшорного режима Гибралтара. 9 из этих группировок специализировались на контрабанде табака. Спецслужбы страны организовали 3 операции по выявлению каналов наркотиков, 2 – против отмывания денежных средств и 1 – против мошенников.В последнее время имеется тенденция по усилению деятельности ОПГ в Гибралтаре. Для экономики Испании это, прежде всего, означает потерю налоговых поступлений и создание экономических диспропорций. Так, из-за роста нелегального ввоза и торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил 718 миллионов евро в 2014 году. Был раскрыт путь поставки наркотиков из Марокко через Гибралтар в южные области Испании.Также в прошлом году была выявлена ОПГ, которая крала деньги через пластиковые карты, а полученные доходы отмывала в букмекерских конторах Гибралтара. Эта страна активно используется для создания различных фирм и банковских счетов, по которым невозможно выявить конечного бенефициара. Подобные организации стали фигурантами более 200 уголовных дел по отмыванию денег.

Взятки в ФНС, РЖД и Ростехнадзоре: что ещё известно от Руслана Ростовцева

Предприниматель Руслан Ростовцев после того, как у него изъяли компрометирующие файлы на чиновников разного ранга, в ходе допросов начал сливать силовикам свои коррупционные связи. Первыми под ударом оказались высокопоставленные сотрудники Ростехнадзора.

Подробнее »

Сергей Жигарев потребовал от МВД РФ арестовать и посадить бывшую любовницу

Представитель фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Жигарев отметился этим летом как участник скандальной истории с кражей у него «депутатского общака», по его же собственному выражению, в размере 40 миллионов рублей и 35 тысяч долларов.

Подробнее »

Александр Андреев: «Настало время эффективного подхода»

Стабильный рост тарифов на энергетические ресурсы вынуждает искать новые способы экономии потребления энергии и возможности повысить энергоэффективность предприятия.

Подробнее »