Повседневная жизнь Ким Чен Ына
RuCompromat: РуКомпромат

Оффшорная зона Гибралтар становится настоящим рассадником организованных преступных группировок (ОПГ), которые наносят урон экономике Испании.

В ходе проведенных расследований были выявлены контрабанда товаров, легализация незаконных доходов, и пресечен небольшой наркотраффик. Как пояснили правоохранительные органы Испании, в период 2012 - 2014 годов были раскрыты 15 ОПГ, ведущих свою противоправную деятельность с использованием оффшорного режима Гибралтара. 9 из этих группировок специализировались на контрабанде табака. Спецслужбы страны организовали 3 операции по выявлению каналов наркотиков, 2 – против отмывания денежных средств и 1 – против мошенников.

В последнее время имеется тенденция по усилению деятельности ОПГ в Гибралтаре. Для экономики Испании это, прежде всего, означает потерю налоговых поступлений и создание экономических диспропорций. Так, из-за роста нелегального ввоза и торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил 718 миллионов евро в 2014 году. Был раскрыт путь поставки наркотиков из Марокко через Гибралтар в южные области Испании.

Также в прошлом году была выявлена ОПГ, которая крала деньги через пластиковые карты, а полученные доходы отмывала в букмекерских конторах Гибралтара. Эта страна активно используется для создания различных фирм и банковских счетов, по которым невозможно выявить конечного бенефициара. Подобные организации стали фигурантами более 200 уголовных дел по отмыванию денег.

По материалам ABC

Оффшорная зона Гибралтар становится настоящим рассадником организованных преступных группировок (ОПГ), которые наносят урон экономике Испании, рассказало издание ABC. В ходе проведенных расследований были выявлены контрабанда товаров, легализация незаконных доходов, и пресечен небольшой наркотраффик.
Как пояснили правоохранительные органы Испании, в период 2012 - 2014 годов были раскрыты 15 ОПГ, ведущих свою противоправную деятельность с использованием оффшорного режима Гибралтара. 9 из этих группировок специализировались на контрабанде табака. Спецслужбы страны организовали 3 операции по выявлению каналов наркотиков, 2 – против отмывания денежных средств и 1 – против мошенников.
В последнее время имеется тенденция по усилению деятельности ОПГ в Гибралтаре. Для экономики Испании это, прежде всего, означает потерю налоговых поступлений и создание экономических диспропорций. Так, из-за роста нелегального ввоза и торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил 718 миллионов евро в 2014 году. Был раскрыт путь поставки наркотиков из Марокко через Гибралтар в южные области Испании.
Также в прошлом году была выявлена ОПГ, которая крала деньги через пластиковые карты, а полученные доходы отмывала в букмекерских конторах Гибралтара. Эта страна активно используется для создания различных фирм и банковских счетов, по которым невозможно выявить конечного бенефициара. Подобные организации стали фигурантами более 200 уголовных дел по отмыванию денег.Оффшорная зона Гибралтар становится настоящим рассадником организованных преступных группировок (ОПГ), которые наносят урон экономике Испании, рассказало издание ABC. В ходе проведенных расследований были выявлены контрабанда товаров, легализация незаконных доходов, и пресечен небольшой наркотраффик.Как пояснили правоохранительные органы Испании, в период 2012 - 2014 годов были раскрыты 15 ОПГ, ведущих свою противоправную деятельность с использованием оффшорного режима Гибралтара. 9 из этих группировок специализировались на контрабанде табака. Спецслужбы страны организовали 3 операции по выявлению каналов наркотиков, 2 – против отмывания денежных средств и 1 – против мошенников.В последнее время имеется тенденция по усилению деятельности ОПГ в Гибралтаре. Для экономики Испании это, прежде всего, означает потерю налоговых поступлений и создание экономических диспропорций. Так, из-за роста нелегального ввоза и торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил 718 миллионов евро в 2014 году. Был раскрыт путь поставки наркотиков из Марокко через Гибралтар в южные области Испании.Также в прошлом году была выявлена ОПГ, которая крала деньги через пластиковые карты, а полученные доходы отмывала в букмекерских конторах Гибралтара. Эта страна активно используется для создания различных фирм и банковских счетов, по которым невозможно выявить конечного бенефициара. Подобные организации стали фигурантами более 200 уголовных дел по отмыванию денег.

Волгоцеммаш угрожает здоровью жителей Тольятти

Производитель оборудования для цементной отрасли ОАО "Волгоцеммаш" (входит в периметр группы Тольяттиазота) вызывает большую тревогу у жителей Тольятти и местной экологической общественности.

Подробнее »

В Балашихе "Ясный"

Город Балашиха в последнее время прославился тесной «дружбой» местных чиновников и местного же криминалитета. В результате, одним из «отцов города» стал криминальный авторитет «Ясный», он же – предприниматель Валерий Смирнов.

Подробнее »

Сергей Михайлов создал агента США внутри России

Центробанк, Центризбирком, ранее РЖД – вот неполный перечень клиентов, с которыми работало известное пир-агентство «Михайлов и партнеры» Сергея Михайлова. С другой стороны, эту компанию трудно назвать российской, ибо ее руководство тесно связано с США и их союзниками.

Подробнее »