Отставка Папы Римского Бенедикта XVI
RuCompromat: РуКомпромат
«Лига ломбардов» заявила об установившейся среди граждан практике обналичивания средств.

Клиенты отдают ювелирные изделия в залог с тем, чтобы буквально через пару минут их выкупить, расплатившись кредитной картой за 0,3-04%. Комиссия, взимаемая ломбардом за сутки пользования займом гораздо ниже, чем банковская за снятие денег по кредитке, последняя, в зависимости от банка, может достигать 5,9%.

Таким образом клиенты могут совершать операции на сотни тысяч рублей. По мнению директоров крупных ломбардов, это классическая схема отмывания денег.

Как подсчитал глава сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин, объем подобных операций только в одной его сети, насчитывающей 300 отделений, тянет на 15 млн рублей. Такой короткий заем невыгоден самим ломбардам, из-за займов-однодневок они терпят убытки, ведь собственные затраты ломбарда на обналичивание средств и эквайринг составляют уже 3%, но повода отказывать клиентам у них нет. Пока ломбарды рассчитывают привлечь внимание Росфинмониторинга ситуации и составляют свои черные списки сомнительных клиентов.

О существовании подобных схем известно и Центробанку. Регулятор заверил, что принимает все меры, чтобы ломбарды не вовлекались в сомнительные финансовые операции. По подсчетам ЦБ, объемы обналички через ломбарды составляют около 100 млн рублей в месяц.

При этом эксперты отмечают, что подобные операции далеко не всегда указывают на нарушение закона. Если сам ломбард работает открыто и честно, строго соблюдая устав, то он не является нарушителем. Другое дело, что может существовать и готовая структура по обналичиванию денег, которая только притворяется ломбардом. Тогда ее финансовая деятельность попадает под 172 статью УК РФ.

Между тем, объем нелегально выведенных из России средств в начале нынешнего года хотя и сократился в 2,5 раза, по-прежнему очень велик - 190 млрд рублей.

Владелец Уралхима Дмитрий Мазепин наложит руку на Тольяттизот

«Уралкалий» и «Уралхим» уже не приносят своему владельцу Дмитрию Мазепину привычных дивидендов.

Подробнее »

Олег Дерипаска затеял судебную тяжбу с Владимиром Потаниным и Романом Абрамовичем

Предприниматель Олег Дерипаска намерен запретить Роману Абрамовичу распоряжаться собственными активами, точнее, 6% акций ПАО «ГМК «Норильский никель».

Подробнее »

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина рейдерствует в открытом финансовом море

На днях стало известно, что Центробанк лишил лицензии Сибирский банк реконструкции и развития. Очередная кредитно-финансовая организация пала в неравной борьбе с рейдером государственного уровня.

Подробнее »