Марш против подлецов. Москва, 13 января 2013 года.
"Марш против подлецов" в Москве
RuCompromat: РуКомпромат
«Лига ломбардов» заявила об установившейся среди граждан практике обналичивания средств.

Клиенты отдают ювелирные изделия в залог с тем, чтобы буквально через пару минут их выкупить, расплатившись кредитной картой за 0,3-04%. Комиссия, взимаемая ломбардом за сутки пользования займом гораздо ниже, чем банковская за снятие денег по кредитке, последняя, в зависимости от банка, может достигать 5,9%.

Таким образом клиенты могут совершать операции на сотни тысяч рублей. По мнению директоров крупных ломбардов, это классическая схема отмывания денег.

Как подсчитал глава сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин, объем подобных операций только в одной его сети, насчитывающей 300 отделений, тянет на 15 млн рублей. Такой короткий заем невыгоден самим ломбардам, из-за займов-однодневок они терпят убытки, ведь собственные затраты ломбарда на обналичивание средств и эквайринг составляют уже 3%, но повода отказывать клиентам у них нет. Пока ломбарды рассчитывают привлечь внимание Росфинмониторинга ситуации и составляют свои черные списки сомнительных клиентов.

О существовании подобных схем известно и Центробанку. Регулятор заверил, что принимает все меры, чтобы ломбарды не вовлекались в сомнительные финансовые операции. По подсчетам ЦБ, объемы обналички через ломбарды составляют около 100 млн рублей в месяц.

При этом эксперты отмечают, что подобные операции далеко не всегда указывают на нарушение закона. Если сам ломбард работает открыто и честно, строго соблюдая устав, то он не является нарушителем. Другое дело, что может существовать и готовая структура по обналичиванию денег, которая только притворяется ломбардом. Тогда ее финансовая деятельность попадает под 172 статью УК РФ.

Между тем, объем нелегально выведенных из России средств в начале нынешнего года хотя и сократился в 2,5 раза, по-прежнему очень велик - 190 млрд рублей.

Бывший президент банка «Огни Москвы» обанкротилась как физлицо

Марию Росляк признал банкротом Московский арбитражный суд. Бывшая руководитель банка задолжала другой кредитной организации почти 25 млн рублей. 

Подробнее »

Мобильные операторы не вняли предупреждениям ФАС по поводу роуминга

Вся так называемая «большая четверка» операторов связи попала под административное дело, возбужденное антимонопольной службой.

Подробнее »

Центробанк РФ уличил 2 банка в выводе активов за границу

«Интехбанк» и «Владпромбанк» пытались вывести свои активы через выдачу кредитов сомнительным заемщикам.

Подробнее »